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證券代碼：600117     證券簡稱： 西寧特鋼    編號：臨2022-022

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事會換屆選舉的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會任期將屆滿，公司依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定開展換屆選舉工作?，F(xiàn)將本次董事會換屆選舉情況公告如下：

公司第九屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。董事會提名委員會對第九屆董事會董事候選人的任職資格進行了審查，公司于2022年4月28日召開八屆三十五次董事會會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。第九屆董事會董事候選人名單如下（簡歷附后）：

根據(jù)董事會提名委員會的審查及建議，現(xiàn)擬提名張伯影、馬玉成、鐘新宇、王青海、于斌、周泳、郝正騰、郝貝貝、姜有生為公司第九屆董事會董事候選人，其中：郝正騰、郝貝貝、姜有生為獨立董事候選人。

公司獨立董事在認真聽取了公司董事會提名委員會匯報后，經(jīng)充分討論，發(fā)表如下獨立意見：我們對提名委員會提出的第九屆董事會董事候選人資格進行了認真審查，認為上述人員符合《公司法》《公司章程》關(guān)于董事任職資格的有關(guān)規(guī)定，具備獨立性條件；上述人員資格及提名程序合法有效，選聘程序合法合規(guī)；上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求,有利于公司的發(fā)展。

董事會換屆選舉尚需提交公司2021年度股東大會審議，非獨立董事、獨立董事選舉均以累積投票制方式進行。第九屆董事會任期自公司2021年度股東大會審議通過之日起三年。

公司第八屆董事會獨立董事衛(wèi)俊、程友海、王富貴因任職年限原因不再提名擔(dān)任新一屆董事會職務(wù)。值此換屆之際，謹(jǐn)向各位即將離任的獨立董事在任職期間對公司的經(jīng)營指導(dǎo)、監(jiān)督、決策、信任和支持，表示誠摯的感謝和崇高的敬意！

特此公告。

附件：董事候選人簡歷

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2022年4月29日

附件

董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

張伯影，男，漢族，1970年7月出生，河北豐潤人，中共黨員，?？茖W(xué)歷，工程師。歷任公司煉鋼分廠一煉作業(yè)區(qū)作業(yè)長、煉鋼分廠廠長、煉軋分廠廠長、轉(zhuǎn)爐分廠廠長、三煉分廠廠長、鍛鋼分廠廠長、資源事業(yè)部部長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事、青海西鋼新材料有限公司董事長，現(xiàn)任公司八屆董事會董事長。

王青海，男，漢族，1972年7月出生，山東藤州人，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。歷任公司鍛鋼分廠廠長助理、加工分廠廠長助理、副廠長、精棒線分廠副廠長、市場開發(fā)部副部長、精品小棒線分廠廠長、精品大棒線分廠廠長、青海西鋼新材料有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司八屆董事會董事、總經(jīng)理。

馬玉成，男，撒拉族，1969年4月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，正高級經(jīng)濟師。歷任青海省總工會法律與保障部副部長、部長、青海省總工會財務(wù)部、資產(chǎn)監(jiān)督管理部部長，青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國有企業(yè)派出監(jiān)事會專職主席，國務(wù)院國資委分配局副局長（掛職）等職，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司黨委副書記、總經(jīng)理，公司八屆董事會董事。

鐘新宇，男，漢，1973年3月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，審計師、注冊稅務(wù)籌劃師。歷任公司財務(wù)資產(chǎn)部科員、科長，財務(wù)企管部部長助理、副部長，財務(wù)資產(chǎn)部副部長、部長，公司財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，公司八屆董事會董事。

于斌，男，漢族，1970年1月出生，內(nèi)蒙古寧城人，中共黨員，專科學(xué)歷，工程師。歷任公司軋鋼分廠設(shè)備科科長；肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司工程管理部部長、七角井礦山部部長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司八屆董事會董事、副總經(jīng)理。

周泳，男，漢族，1971年7月出生，上海人，中共黨員，本科學(xué)歷，會計師。歷任公司財務(wù)部會計室主任、西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司財務(wù)處副處長、青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司八屆董事會董事、財務(wù)總監(jiān)。

二、獨立董事候選人簡歷

郝正騰，男，1969年2月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，副教授，研究方向為企業(yè)戰(zhàn)略、公司理論與治理。歷任青海工程機械廠生產(chǎn)處計劃員、青海師范高等專科學(xué)校教師，現(xiàn)任青海民族大學(xué)教師。

郝貝貝，男，1984年8月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，注冊會計師、注冊稅務(wù)師。歷任青海中恒信會計師事務(wù)所有限公司高級項目經(jīng)理、審計部副主任，現(xiàn)任利安達會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）青海分所負責(zé)人。

姜有生，男，1968年9月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，擁有律師資格證書。歷任青海省海北州人民檢察院書記員、中共海北州委政法委員會秘書、海北州律師事務(wù)所律師、競帆律師事務(wù)所律師、樹人律師事務(wù)所律師、同一律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任青海言度律師事務(wù)所律師。