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                                        公告通知                                    
        
            
        
        
        
    
        



        

        

        

        

        
西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂和制定公司部分管理制度的公告
        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2024-066
         
        西寧特殊鋼股份有限公司
        關(guān)于修訂和制定公司部分管理制度的公告
          
        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
         
        西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）于2024年8月29日召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下： 
        一、修訂和制定公司部分管理制度的情況 
        根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)修訂和制定公司部分管理制度如下：
        序號(hào)
        修訂及制定的制度名稱
        是否提交股東大會(huì)審議
        1
        《西寧特殊鋼股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》
        否
        2
        《西寧特殊鋼股份有限公司信息披露管理辦法》
        否
        3
        《西寧特殊鋼股份有限公司內(nèi)部控制制度》
        否
        4
        《西寧特殊鋼股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》
        否
        5
        《西寧特殊鋼股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》
        否
        6
        《西寧特殊鋼股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)送制度》
        否
        7
        《西寧特殊鋼股份有限公司輿情管理制度》
        否
        本次修訂和制定了七項(xiàng)管理制度,七項(xiàng)管理制度全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。 
        特此公告。
         
         
         
         
        西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
                                       2024年8月29日