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證券代碼：600117　      證券簡稱：西寧特鋼　     編號：臨2021-031

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆十四次監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司八屆十四次監(jiān)事會會議通知于2021年7月13日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議如期于2021年7月23日在公司辦公樓101會議室召開,會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于聘請2021年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》。

會議同意，聘請大華會計師事務(wù)所為公司2021年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，期限一年，審計費用145萬元(稅前)。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（臨2021-027號）。

上述議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2021年7月23日